Almanya'da Ziraat Bankası soruşturması
© T24 aracılığı ile.

Almanya'da Ziraat Bankası soruşturması


12 Ekim 2018 Cuma - 11:16  

Almanya'da da faaliyet gösteren Ziraat Bankası'nın bir grup müşterisine kara para aklama ve vergi suçu şüphesiyle soruşturma açıldı

Almanya'da Ziraat Bankası'nın bir grup müşterisini hedef alan bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Aachen Savcılığı sözcüsünün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ziraat Bankası'nın Almanya'daki genel müdürlüğü ve şubelerinde arama yapıldı. Resmi verilere göre operasyonda 80 kişi görev yaptı.

Savcılık sözcüsü, soruşturma kapsamında bankanın değil bankanın bir grup müşterisinin hedef alındığını belirtti. Sözcünün açıklaması öncesinde konuyla ilgili soruşturma haberini Salı günü yayınlayan kamu yayın kuruluşu Hessischer Rundfunk'a bir açıklama yapan Ziraat Bankası da soruşturmanın bir grup müşteriyi hedef aldığı bilgisini teyit etti.

Kendilerine kara para aklama ve vergi suçu suçlamaları yöneltilen müşterilerin, vergilendirilmemiş kazanımlarını Türkiye'ye aktardıklarından şüpheleniliyor. Sözcü, soruşturmanın iki ila üç ay daha sürebileceğini söyledi.


© Deutsche Welle Türkçe

Yorumlar

Bugün neler oldu?


12:00 ile 15:00 arasında

Macaristan Başbakanı yalan haberlerin kaynağıdır

AB Liderler Zirvesi sonunda açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı 'yalan haberlerin kaynağı' olmakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: PKK, Irak topraklarını üs olarak kullanmaktadır

"Irak hükümetine teröre karşı sorumluluğu birçok kez hatırlatıldı"

Anlaşmadan sonra Hudeyde'de ilk ihlal

İsveç'teki Yemen görüşmelerinde Hudeyde Limanı ve kentiyle ilgili tarafların anlaşmaya varmasından bir gün sonra Hudeyde'de ilk ihlalin gerçekleştiği ve kısa süreli bir çatışma çıktığı belirtildi.

İsrail, 150 Filistinliyi statta alıkoydu

İsrail askerleri, Batı Şeria'da yıkım için buldozerlerle abluka altına aldığı Filistinli Ebu Hamid ailesinin evinde nöbet tutan aktivistlere müdahale ettikten sonra yaklaşık 150 Filistinliyi bir statta alıkoydu.

Avustralya, Batı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı

Avustralya, Batı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıkladı.

2019'a tasarruf yılı denmişti: Meclis'e 66 yeni araç

TBMM'nin kaskolanacak araçları arasında makam otolarının yanı sıra damperli kamyon bile var

Meclis'te Ankara YHT kazası kavgası: 'Bu kaza sizin yüzünüzden oldu'

Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası araştırılsın önergesinin görüşmeleri sırasında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve AK Parti grupları arasında gergin anlar yaşandı.

Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! Yerle bir edildiler...

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 kış sığınağı, biri 15 bölümlü (mezar odalı şeklinde) olmak üzere 5 doğal mağara, biri 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere 2 doğal kaya kovuğu kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası ve 60 kilogram amonyun nitrat ele geçirildi.

ABD’den sonra Avustralya’dan Kudüs hamlesi

Avustralya hükümetinin ABD’yi izleyerek Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağı belirtiliyor.

Anlaşmasız boşanma ihtimali artıyor

Brüksel’de yapılan zirvede İngiltere’de yaşanan Brexit (AB’den ayrılma) krizini aşma yönünde bir ilerleme sağlanamadı. AB tarafında ‘anlaşmasız boşanma’ seçeneği ağırlık kazanıyor.


06:00 ile 09:00 arasında

ABD'den Çin'e 'tutuklu Kanada vatandaşlarını salın' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki Kanada vatandaşının Çin tarafından tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Çin hükümetine tutukluların salınmasına yönelik çağrıda bulundu.


00:00 ile 06:00 arasında

Moody's: Vergi kısıtlamaları ve ekonomik yavaşlama ABD'nin mali gücünü baltalayacak

"Bütçe açığının sürekli olarak büyümesi, federal borcun tarihi rekor seviyelere ulaşmasına neden olacak ve sonuç itibarıyla ülkenin kredi notu baskı altında kalacak"

Moody’s ABD’nin mali gücünün çökmek üzere olduğunu bildirdi

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investor Service, vergi kısıtlamalarının ve ekonomik yavaşlamanın önümüzdeki 10 yıl içinde ABD’nin mali gücünü baltalayacağını öngördü.

ABD'den 'Güney Sudan'daki çatışmaları destekleyen' emekli İsrailli generale yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Güney Sudan'daki çatışmaları desteklediği gerekçesiyle aralarında İsrail Ordusu'ndan emekli bir generalin de bulunduğu 3 kişiye yaptırım uygulanacağını bildirdi.

İran, Babek Zencani'nin neden idam edilmediğini açıkladı

Yetkililer, Zencani'nin borçlarını ödemesi için infazın bekletildiğini belirtiyor

Rusya'ya vizesiz seyahate olumlu sinyal

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Rusya'nın umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının bu ülkeye vizesiz seyahat edebilmesine pozitif baktığını açıkladı

PKK'ya bomba yağdıran TSK'nın hamleleri Irak'ı rahatsız etti!

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Musul'a bağlı Sincar'daki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava operasyonundan dolayı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Bakanlığa davet ederek, nota vasıtasıyla rahatsızlığını bildirdi.

ABD-Meksika sınırında gözaltına alınan 7 yaşındaki göçmen çocuk susuzluktan öldü

ABD yönetimi, kızın ölümüyle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı

İran, Yemen görüşmelerinin devamından ümitli

Kasımi, Yemen'de hükümet güçleri ve Husiler arasındaki anlaşmaların olumlu ve güven artırıcı olduğunu belirtti

İran, Yemen görüşmelerinin devamından ümitli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Yemen'de hükümet güçleri ve Husiler arasındaki anlaşmaların olumlu ve güven artırıcı olduğunu belirtti.

Rusya'dan vizesiz seyahate olumlu sinyal

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Rus yetkililerin vize serbestisi konusunda somut ve çözüm odaklı teklifle geldiklerini belirtti

Copyright © Habersepeti 2018

Bu sitede kullanılan hiçbir yazılı ve/veya görsel içerik için aksi yönde açık yazılı izin olmadığı müddetçe site içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçla ve/veya reklam ve benzeri gelir elde edecek şekilde kullanılması yasaktır.